世茂集团工程建设实施计划管理制度 *XMGLJMWJ 008# 编号：BZ-EM-JS【ZD】-011 《世茂集团工程重点项目管理办法》 (2020 版) 世 茂 集 团 工 程 管 理 中 心 （内部资料，注意保密） 二〇二〇年一月 1 世茂集团工程重点项目管理办法 一、 目的 为了加强集团工程重点项目管控，确保集团工程重点项目建设顺利进行， 特制定本管理办法。 二、 适用范围 本管理办法适用于集团工程重点项目，集团工程重点项目名单由集团工 程管理中心定期更新。 集团工程重点项目自持部分的计划、策划、风险、维保的管理和考核由 专业公司负责。 三、 编制依据 《世茂集团地区公司工程职能工作守则》中所有“管理制度”、 “管理办 法”及“工作指引”等。 四、 管理职责 1、 集团工程管理中心 a 负责编制、更新集团工程重点项目名单。 b 负责对集团工程重点项目进行全过程的支持、督导和管控，集团工程 重点项目自持部分的计划、策划、风险、维保的管理和考核由专业公 司负责。 c 负责对集团工程重点项目可售部分的全景节点计划进行督导、考核， 对专项工作计划和专业施工计划管理进行督导。 d 负责对集团工程重点项目的建筑扩初设计、建筑施工图、各专业深化 图、专项技术施工方案、技术标等进行评审。 e 全过程参与集团工程重点项目的现场施工质量过控点检查及调研、现 场重大设计及材料变更审核等工作。 f 负责对集团工程重点项目可售部分的工程开发、质量、技术、进度、 市政配套、验收取证、交付、维保风险进行督导及考核。 g 2、 负责对地区公司、项目对集团工程重点项目的执行情况进行考核。 地区公司工程管理部 2 世茂集团工程重点项目管理办法 a 负责对各自地区公司的集团工程重点项目进行全过程的指导，支持。 b 负责跟踪管控各自地区公司的集团工程重点项目的实施进展。 c 负责向集团工程反馈项目情况和存在的问题。 d 负责执行集团工程的各项工程管理制度和规定。 3、 项目 a 负责组织项目的正常实施和开发。 b 负责向地区公司、集团工程反馈项目情况和存在的问题。 c 负责执行集团、地区公司工程的各项工程管理制度和规定。 五、 集团工程重点项目认定标准 a 项目体量大，多业态的综合体项目。 b 产品品质标准高的项目或形象工程。 c 技术难度高、超深、超高、大跨度、地质复杂的项目。 d 在计划、质量、安全、技术、验收、交付等维度存在高风险隐患的项 目。 e 其他受特殊因素影响的项目，比如自然条件、政府关系、供方关系等。 六、 管控深度 a 集团工程管理中心全程监管项目从拿地到交付期间各个阶段工作的 实施情况，进行全过程的支持、督导、评审和考核。 b 集团工程管理中心根据项目策划、调研风险评估，针对项目已存在或 可能发生问题风险的事项，组织阶段性的支持或督导。 c 集团工程管理中心工程重点项目管理职责表（后简称“职责表”）见 表 1。 3 世茂集团工程重点项目管理办法 表 1：集团工程管理中心工程重点项目管理职责表 集团工程管理中心工程重点项目管理职责表 管控动作 管控维度 管控内容 支持 督导 主责部门 协同部门 计划与运维 管理部 品质与风险管 理部/技术与 安全管理部 √ 计划与运维 管理部 品质与风险管 理部/技术与 安全管理部 √ 计划与运维 管理部 品质与风险管 理部/技术与 安全管理部 √ 计划与运维 管理部 品质与风险管 理部/技术与 安全管理部 计划与运维 管理部 品质与风险管 理部/技术与 安全管理部 品质与风险管 理部/技术与 安全管理部 品质与风险管 理部/技术与 评审 考核 项目启动会策划 √ √ 项目工程开工策划 工程策划管理 项目工程推演策划 项目交付工程策划 全景节点计划管理 工程计划管理 √ √ 专项工作计划（招标、设计、报建报批、采购、验收 取证）管理 √ 计划与运维 管理部 专业施工计划管理 √ 计划与运维 管理部 4 世茂集团工程重点项目管理办法 安全管理部 投标单位评定 总包招标技术要求审核 工程招标管理 总包技术标评标 专业分包招标技术要求审核 专业分包技术标评标 建筑扩初设计专项评审 工程技术管理 建筑设计施工图审图 各专业深化设计图审图（钢结构、门窗、幕墙、机电、 外立面、精装修） 5 √ 技术与安全 管理部 计划与运维管 理部/品质与 风险管理部 √ 技术与安全 管理部 计划与运维管 理部/品质与 风险管理部 √ 技术与安全 管理部 计划与运维管 理部/品质与 风险管理部 √ 技术与安全 管理部 计划与运维管 理部/品质与 风险管理部 √ 技术与安全 管理部 计划与运维管 理部/品质与 风险管理部 √ 技术与安全 管理部 计划与运维管 理部/品质与 风险管理部 √ 技术与安全 管理部 计划与运维管 理部/品质与 风险管理部 技术与安全 管理部 计划与运维管 理部/品质与 风险管理部 √ √ √ √ 世茂集团工程重点项目管理办法 专项技术方案审核（大体积混凝土浇筑专项方案、外 脚手架专项施工方案、爬架专项施工方案、超高层垂 直运输专项施工方案、模板工程专项方案、高支模工 程专项方案、装饰装修专项施工方案） 专项技术方案审核（深基坑工程施工专项方案、桩基 工程施工专项方案、幕墙工程施工专项方案、机电工 程（包括电梯）施工专项方案） √ 技术与安全 管理部 计划与运维管 理部/品质与 风险管理部 √ 技术与安全 管理部 计划与运维管 理部/品质与 风险管理部 √ 技术与安全 管理部 计划与运维管 理部/品质与 风险管理部 技术与安全 管理部 计划与运维管 理部/品质与 风险管理部 技术与安全 管理部 计划与运维管 理部/品质与 风险管理部 √ 技术与安全 管理部 计划与运维管 理部/品质与 风险管理部 √ 技术与安全 管理部 计划与运维管 理部/品质与 风险管理部 √ √ 工程技术创新应用 施工工艺工法评价 √ 工程技术及材料变更管理 √ 材料报验检查 过控点检查 6 √ √ 世茂集团工程重点项目管理办法 √ 技术与安全 管理部 计划与运维管 理部/品质与 风险管理部 √ 品质与风险管 理部/技术与 安全管理部 计划与运维 管理部 品质与风险管 理部/计划与 运维管理部 技术与安全 管理部 品质与风险 管理部 技术与安全管 理部/计划与 运维管理部 品质与风险 管理部 技术与安全管 理部/计划与 运维管理部 品质与风险 管理部 技术与安全管 理部/计划与 运维管理部 √ 品质与风险 管理部 技术与安全管 理部/计划与 运维管理部 工程开发风险 √ √ 品质与风险 管理部 技术与安全管 理部/计划与 运维管理部 工程质量风险 √ √ 品质与风险 技术与安全管 承接查验 √ 样板管理 √ 施工组织设计评审 √ 在建评估专项策划评审 √ 工程品质管理 在建评估缺陷整改 √ 供应商履约评价 √ 工作面和工序移交管理 工程风险管理 7 世茂集团工程重点项目管理办法 管理部 工程技术风险 √ 工程进度风险 √ 市政配套风险 √ 验收取证风险 √ 工程交付风险 √ 工程维保风险 √ 注：集团工程重点项目自持部分的计划、策划、风险、维保的管理和考核由专业公司负责。 8 理部/计划与 运维管理部 √ 技术与安全 管理部 计划与运维管 理部/品质与 风险管理部 √ 品质与风险 管理部 技术与安全管 理部/计划与 运维管理部 √ 品质与风险 管理部 技术与安全管 理部/计划与 运维管理部 √ 品质与风险 管理部 技术与安全管 理部/计划与 运维管理部 √ 品质与风险 管理部 技术与安全管 理部/计划与 运维管理部 √ 品质与风险 管理部 技术与安全管 理部/计划与 运维管理部 世茂集团工程重点项目管理办法 七、 管控办法 1、 “支持”管控办法 项目： a 对“职责表”中需要集团、地区公司工程支持的事项，提前一周将事 项内容及相关资料文件提交地区公司工程管理部。 b 按集团、地区公司工程的“支持”意见实施。 地区公司工程管理部： a 收到项目上报的事项和资料后，3 个工作日内回复支持意见或和项目 约定时间进行现场支持。 b 如需集团工程管理中心支持，可将事项内容和相关资料上报集团工程 管理中心。 c 对于有问题、风险的“职责表”中“支持”事项，主动对项目进行支 持。 集团工程管理中心： a 收到地区公司上报的事项和资料后，5 个工作日内回复支持意见或和 地区公司、项目约定时间进行现场支持。 b 对于有问题、风险的“职责表”中“支持”事项，主动对地区公司、 项目进行支持。 c 支持工作主要是给地区公司、项目提供在政策法规、技术、管理等方 面的指导和帮助。 2、 “督导”管控办法 项目： a 编制“职责表”中“督导”事项的专项计划或方案，组织项目内部跨 专业或职能交圈讨论后形成终稿，在事项计划开始实施前一个月上报 地区公司、集团工程审核。 b 收到集团、地区公司工程提出的”督导“事项风险预警后，5 个工作 日内编制风险管理预案并报备地区公司、集团工程审核。 9 世茂集团工程重点项目管理办法 c 按集团、地区公司工程审核完成的风险管理预案实施，并将落实情况 在双周报中反馈给地区公司、集团工程，直到风险解除。 地区公司工程管理部： a 对项目上报的“督导”事项的专项计划或方案进行地区公司跨职能交 圈讨论，并将意见 3 个工作日内反馈到项目。 a 跟踪项目在建过程中“督导“事项的进展情况，通过工程策划、项目 调研等方式对“督导”事项的风险提出预警，并反馈项目。 b 对项目上报的”督导“事项风险管理预案进行审核，并将意见反馈项 目。 集团工程管理中心： a 对项目上报的“督导“事项的专项计划或方案进行审核，并将意见 5 个工作日内反馈到地区公司、项目。 b 跟踪项目在建过程中“督导“事项的进展情况，通过工程策划、项目 调研等方式对 “督导”事项的风险提出预警，并反馈项目。 c 对项目上报的”督导“事项风险管理预案进行审核，并将意见反馈地 区公司、项目。 3、 “评审”管控办法 项目： a 编制或收集“职责表”中“评审“事项的专项方案、图纸、文件等， 组织项目内部跨专业或职能