编号：LDJT-CB-001 版号：A/3 领地集团股份有限公司 领地集团成本管理制度 编制 审核 审核 审批 修订记录 日期 修订状态 修改内容 修改人 1 / 127 审核人 批准人 目 录 母子公司管控边界.........................................................................................................3 成本红线......................................................................................................................... 5 第一章............................................................................................................................... 目 标成本管理制度................................................................................................... 6 第二章............................................................................................................................... 招标过程商务管理制度.....................................................................................23 第三章............................................................................................................................... 现场签证管理制度............................................................................................. 29 第四章............................................................................................................................... 综合认价管理制度............................................................................................. 39 第五章............................................................................................................................... 产值核定管理制度............................................................................................. 42 第六章............................................................................................................................... 结算管理制度..................................................................................................... 46 第七章............................................................................................................................... 造价咨询管理制度............................................................................................. 72 第八章............................................................................................................................... 产权面积测绘管理制度.................................................................................... 84 2 / 127 第九章............................................................................................................................... 成本业务标准模板、表格及台账的使用要求................................................87 第十章............................................................................................................................... 《异地城市开发成本研究报告》工作程序....................................................88 第十一章 《历史数据成本信息库》工作程序...................................................... 89 第十二章 成本档案资料管理办法.......................................................................... 90 第十三章 子/分公司成本招标部成本、招采板块考核办法................................93 第十四章 成本业务标准时限参考表.................................................................... 111 3 / 127 母子公司管控边界 领地集团成本管理板块职能是公司成本管理、流程制度管理保障的责任中 心。成本管理板块通过目标成本管理机制，从拿地测算、异地调研、产品方案 比选、限额设计、目标成本制定，到合约规划、合同订立、合同执行、预结、 合同结算、项目后评价等全过程全方位管控，以保障区域公司严格执行目标成 本；以设置区域公司成本管理单位确保组织管理、规范各区域公司经营成本执 行、监督、考核，保证企业成本管控的有效运行，确保公司经营目标的达成。 成本管理板块母子公司职能边界划分如下： 板块 成本 管理 版块 分类 分（子）公司成本职能 集团成本管理职能 1、拿地测算管理 1、负责分（子）公司管辖及拓展区域拿地 测算的编制及报批。 2、负责将相关成本文件、资料报集团成本 管理职能备案。 1、负责非分（子）公司管辖及拓展区域 拿地测算的编制及报批。 2、对分（子）公司的拿地测算管理提供 支撑、指导。 2、目标成本管理 （含前期控制指 标、方案版目标成 本、施工图版目标 成本） 1、负责项目各阶段目标成本的管理（成本 调研、编制目标成本、监督目标成本实施、 及时反馈成本信息）。 2、负责将相关成本文件、资料报集团成本 管理职能审核。 3、负责下发限额设计指标。 1、负责目标成本管控机制建设。 2、对分（子）公司各阶段目标成本管理 提供支撑、指导，同时对其项目成本关 键业务进行把控，审核目标成本的准确 性。 3、指导分（子）公司下发限额设计指标。 3、超目标成本管 理 4、动态成本管理 1、负责项目超目标成本的管理，对相应科 目金额按现行权责进行目标成本金额追加 或平衡的报批。 2、负责将相关成本文件、资料报集团成本 管理职能审核。 1、负责将项目审批后的各阶段目标成本录 入明源成本系统及动态控制与调整。 2、负责依据已批准的执行版目标成本，对 项目开发过程中各阶段的业务活动进行连 续动态监控，制定控制成本的措施、方案； 对在开发过程中的成本优化、成本浪费必 须如实反映在动态成本月报中；在项目开 发建设过程中发生了原先预见不到的事项 或者因管理不善，导致成本项即将发生或 很可能发生超出目标成本时，或其他重大 事项，由预警人依据《目标成本预警通知 书》模板按现行执行的权责报批通过进行 预警。 4 / 127 1、负责公司超目标成本管控机制建设。 2、对分（子）公司超目标成本管理提供 支撑、指导和审核。 3、对项目成本关键业务进行把控。 1、负责定期对分（子）公司各项目的动 态成本进行汇总、审核、抽查、考核。 2、负责督促、指导分（子）公司动态成 本业务体系的建立及完善。 3、对区域公司成本业务质量进行控制、 指导。 4、负责成本业务标准化体系建设、标准 成本科目的设置。 5、成本过程管理 6、工程索赔管理 7、反索赔管理 3、负责动态成本中的合同管理、设计变更 管理、任务通知单管理、现场签证管理、 结算管理、材料调差管理、人工调差管理， 及时进行明源线上数据更新。 4、负责各项目动态面积的归集及整理。 1、负责分管项目的清单编制、工程标底、 经济标分析及招标采购过程中的成本指标 控制，参与招标过程的答疑、评标、商务 谈判等。 2、负责分管项目标底、结算外审工作的组 织及外审造价咨询单位的选择，并对造价 咨询单位提交的成果进行审核。 3、负责分管项目工程的设计变更和任务通 知单的测算、综合认价、现场签证和进度 款产值核定的审核、资金计划的编制。 4、负责土建安装总包内控总价及总价形 成。 5、负责分管项目工程结算的办理、预结成 本的编制。 6、负责分